Documente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSB

In acest articol ne referim la documente necesare in raportarea catre Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, oferite cu sprijinul membrilor contacafe_club. Odata cu modificarile si completarile aduse Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism prin O.U.G nr. 53/21.04.2008 – dispozitiile art. 14 alin. (1) au fost modificate astfel:

(1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) – d), g) – j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate […]

In acest sens, persoanele care sunt prevazute la art. 8 lit k), respectiv ,, alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele”, nu mai au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea actului normativ prevazut mai sus, precum si de a comunica numele acestora Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, conform dispozitiilor art. 14 alin (3) din Legea nr. 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

IATA SI DOCUMENTELE PUSE LA DISPOZITIE:

– Decizie numire persoana responsabila – click aici

– Adresa comunicare decizie – click aici (desi nu mai este necesara)

– Adresa depunere raport – click aici