„ Pentru contabilitate și salarizare – recomandăm NextUp ”
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.
Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului. Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.
Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor.
În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.
Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, subliniind atenția acordată investigării fraudelor intracomunitare.
NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonare la blog – via e-mail”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOK – CLICK AICI, DAR SI UNUL DE TELEGRAM – CLICK AICI.
Sursa (foto si info) – ANAF Facebook
🔍 ALTE RESURSE UTILE – DIN ULTIMA PERIOADA: 🔍
✅ – HAI SA AJUTAM! – Solicitare sprijin pentru Asociația Literata. Va mulțumim anticipat tuturor! – click aici sau click aici (F 177)
⏰ – OPANAF nr. 597/2025 – modificări proceduri eșalonare la plată (info oficial și text integral) – CLICK AICI
⚠️ – OMMFTSS nr. 1107/2025 – procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din Registrul general de evidență a salariaților (REGES-ONLINE) – CLICK AICI
▶️ – ITM (oficial) – manual de utilizare pentru REGES Online – click aici
⏰- ITM (oficial) – ghid complet de autentificare cu semnătură digitală în noua aplicație REGES-ONLINE – CLICK AICI
💡 – REGES-ONLINE – cine folosește, ce trebuie completat? ATENTIE – dacă se intra pe versiunea nouă, cu parola veche, aceasta se blochează ! – CLICK AICI
⚠️ – HG nr. 295/2025 – privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE (text integral) – CLICK AICI
▶️ – ONRC – informare privind termenul de actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului, conform CAEN Rev.3 – a href=”https://www.cabinetexpert.ro/2025-03-26/onrc-informare-privind-termenul-de-actualizare-a-obiectului-de-activitate-in-registrul-comertului-conform-caen-rev-3.html”>click aici
⏰ INFO ⏰ – Mai poți să creditezi firma ca asociat/administrator, având în vedere restricțiile de pe casierie ? – info rapid si model contract creditare firmă – click aici
⏰ INFO ⏰ – Firma poate credita/împrumuta un asociat/administrator – baza legală, model contract de împrumut, monografie contabilă – click aici
▶️ – OPANAF nr. 382/2025 – o nouă obligație LUNARĂ pentru activitățile de transport alternativ (Uber, Bolt, etc.) – Declarația informativă 397 – CLICK AICI
⚠️ – ATENTIE – Precizări ANAF – referitoare la impozitarea ”sumelor date între rude” – click aici
⏰ – RESURSE UMANE / CODUL MUNCII – ULTIMELE NOUTATI – CLICK AICI
▶️ – TOTUL DESPRE BILANTUL LA 31.12.2024 – CLICK AICI
💡- NOUTATILE LEGISLATIVE (LA ZI) – CLICK AICI
✅ – SECTIUNE MODIFICARI IN DOMENIUL TVA – click aici
⚠️ – CUM STAI LA CURENT CU NOUTATILE FINANCIAR-CONTABILE – CLICK AICI
✅ ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE „SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI
