Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial)

0
963

Avand in vedere „agitatia” de la final de an (observata pe retelele sociale), va supunem atentiei un material oficial al ONPCSB, cu privire la obligaţiile legale ale persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

Speram sa va fie de folos.

PENTRU A DESCARCA DOCUMENTUL ONPCSB – CLICK AICI

MAI VECHI – Documente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSBCLICK AICI

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

ALTE ARTICOLE RECENTE SI UTILE:

– Registrul electronic de evidență a zilierilor – manualul de utilizare oficial ITM (incl. termeni și condiții) – CLICK AICI
– Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor – publicat pe site-ul ANAF (decembrie 2019) – CLICK AICI
NOU – HG nr. 970/2019 – privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere – click aici
– Stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 935/2019 – nivel contravenții (sancțiuni) – CLICK AICI
– NOU SI OFICIAL – Inspecția Muncii a lansat azi (20.12.2019) – Registrul Electronic de Evidență a Zilierilor și o aplicație mobilă dedicată – click aici
– Cum procedăm pentru aliniere la salariul minim (până la 01.01.2020) – întocmim “Decizie colectivă de mărire a salariilor” sau „Act adițional” ? – click aici
– Decizie colectiva de majorare a salariilor minime (pentru 2020) – MODEL AICI
– Act Adițional majorare salariu minim 2020 – model pentru angajatori (gratuit, editabil, util) – click aici
NOU SI UTIL – Model CIM (contract individual muncă) – cu cerințe GDPR incluse, plus alte complementari (model gratuit și editabil) – click aici
– Catalogul Mijloacelor Fixe – document actualizat la decembrie 2019 (editabil, integral, gratuit) – click aici
– NOU – ANAF – comunicat oficial cu privire la salariul minim pentru anul 2020 – click aici

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.