Acasă Căutați

129/2019 - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (pentru...

Stimati colegi, va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 240 din 10 Martie 2021, a fost publicat Ordinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere...

Ce modificări a adus OUG 111/2020 asupra Legii nr. 129/2019 – orice persoană poate...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

CAFR (oficial 2020) – comunicat cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea...

Urmare a numeroaselor solicitări de clarificare a unor prevederi din Legea nr.129/2019 pe care Camera Auditorilor Financiari din România le-a primit de la membrii...

Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019...

Stimati colegi de breasla, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 0075 din 03 februarie 2020, a fost publicat Ordinul Oficiului...

CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați)

Iata ca dupa comunicatul initial cu privire la - DETALII AICI - Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor), CECCAR vine cu...

Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?

Întrebare: Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: 1. Raportarea tranzacţiilor suspecte - art. 6. 2. Raportarea tranzacțiilor...

ONPCSB – care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ?

Întrebare: Care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 DOAR entitățile prevăzute la art. 5...

CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea...

CECCAR reaminteste faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României - Legea nr. 129/2019 -...

Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019)

Multumita colegilor de pe grupurile de Facebook - va supunem atentiei un fisier ce contine "Print Screen" pe fiecare pas parcurs in demersul...

Modificări și completări aduse OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, prin...

Va supunem atentiei un material oficial (9 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta...

Legea 129/2019 (precizări ONRC) – înregistrarea în Registrul Beneficiarilor Reali, acțiunile la purtător trebuie...

Potrivit unui comunicat recent, postat pe site-ul oficial al OFICIULUI NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI - odata cu intrarea în vigoare a Legii 129/2019:  Apare obligativitatea...

GHID – depunerea Declarației privind Beneficiarul Real prin sistemul online al ONRC (model imputernicire)

Dupa cum stiti deja, la data de 01 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice...

ONRC – reminder nou cu privire la termenul de depunere a declarației anuale privind...

ONRC reaminteste că, la data de 01 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse...

Procedură gestionare contracte de fiducie – ce a adus nou OPANAF nr. 1193/2021 (text...

Stimati colegi, va informam cu intarziere ca, in Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021, a fost publicat - Ordinul președintelui ANAF nr....

ONRC – modele noi de declarații privind beneficiarii reali (nr. 6 si nr. 6A)

În vederea simplificării formalităților de depunere și înscriere în Registrul Beneficiarilor Reali a declarației pe propria răspundere privind beneficiarii reali, prevăzute de dispozițiile Legii...
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!